ПРОТОКОЛ
заседания XXIII Съезда делегатов
Общероссийской общественной организации
«Российское научное медицинское общество терапевтов»
(далее – Общество)
Место проведения: г. Россия, Московская область, Красногорск, Международная улица, 18. Крокус Сити Холл
Дата проведения: «22» ноября 2017 г.
Время проведения: с 15:15 часов по 19:50 часов.
Нормы представительства делегатов утверждены Президиумом Общества: 1 делегат – до 100 членов Регионального отделения; 2 делегата – от 100 членов Регионального отделения и выше.
Всего в структуре Общества 58 Региональных отделений.
Данные об избрании своих делегатов представило 49 Региональных отделений. Количество избранных делегатов 58 человек.
На Съезд прибыли делегаты от 44 Региональных отделений. Общее количество зарегистрированных делегатов 48 человек.
Согласно п. 9.5 Устава Общества от 2012 года Съезд правомочен, если в работе Съезда участвуют избранные делегаты от более половины Региональных отделений Общества.
Кворум имеется. Съезд Общества правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Председатель Съезда: Мартынов Анатолий Иванович (в соответствии с п. 12.2 Устава 2012 г.).
На заседании присутствовали члены Президиума и Полномочные представители по федеральным округам в количестве 22 человек.
Предложенная повестка дня:
1. Открытие Съезда, организационные вопросы.
2. О работе Общества за 2013-2017 годы.
3. Внесение дополнений и изменений в Устав Общества. Утверждение Устава в новой редакции.
4. Выборы Президента Общества.
5. Выборы членов Президиума Общества.
6. Выборы Вице-президентов, Генерального секретаря, Ученого секретаря Общества.
7. Выборы членов Центрального совета Общества.
8. Рассмотрение отчета Центральной Контрольно-ревизионной комиссии Общества.
9. Выборы членов Центральной Контрольно-ревизионной комиссии Общества.
Первый вопрос – Открытие Съезда, организационные вопросы.
Выступил председатель Съезда Мартынов А.И., который сообщил что, в соответствии с требованиями законодательства Съезд является высшим органом управления Общества и правомочен решать любые вопросы.
Предложено пригласить в зал заседания Съезда председателя Центральной Контрольно-ревизионной комиссии (далее – ЦКРК) Гордеева И.Г. без права голосования по вопросам повестки дня. В ходе обсуждения был задан вопрос (Задионченко В.С.), кем был избран председатель ЦКРК.
Спасский А.А. пояснил, что на XXI Съезде председателем ЦКРК был избран
Михин В.П. который в 2014 году заявил самоотвод и Центральный совет принял решение назначить председателем ЦКРК Гордеева И.Г.
Предложение - разрешить участвовать в работе съезда И.Г.Гордееву без права голосования.
Мартынов А.И. доложил делегатам, что также на Съезде желают присутствовать представители Министерства здравоохранения Российской Федерации: Помощник Министра здравоохранения Российской Федерации Андреева И.Л. и Главный внештатный специалист-терапевт Минздрава РФ Драпкина О.М. без права голосования. Предложено удовлетворить их ходатайство.
В целях объективизации контроля подсчета голосов при голосовании и дальнейшего документального оформления рассматриваемых вопросов предложено использовать в ходе заседания Съезда технические средства видео- и аудиозаписи. Возражений не поступило.
Считать допустимым рассмотрение Съездом вопросов повестки дня не в соответствии с указанной в повестке очередностью.
Для ведения протокола предложено избрать Секретарем Съезда Лазебника Л.Б.
Решение принято квалифицированным большинством голосов
(против «3», воздержалось «0»).
Для подтверждения проверки полномочий делегатов предложено избрать мандатную комиссию в составе:
- Банщиков Геннадий Трофимович;
- Боева Ольга Игоревна;
- Спасский Андрей Александрович;
- Тарасова Лариса Владимировна.
Для подсчета голосов при принятии решений предложено избрать счетную комиссию в составе:
- Куняева Татьяна Александровна;
- Левитан Болеслав Наумович;
- Михин Вадим Петрович;
- Недогода Сергей Владимирович;
- Сигитова Ольга Николаевна.
Для подготовки резолюции Съезда предложено избрать комиссию в составе:
- Арутюнов Григорий Павлович;
- Петрова М.М.;
- Тереньтев Владимир Петрович;
- Абросимов Владимир Николаевич.
Все решения приняты «за» единогласно.
Второй вопрос – О работе Общества за 2013-2017 года.
Мартынов А.И. доложил о результатах работы Общества за 2013-2017 год, о количестве зарегистрированных членов Общества, о наличии в Обществе 11 секций: доказательной медицины и клинических исследований, коморбидности, липидологии, интернет-технологий, клинической медицины, дисплазии соединительной ткани, респираторной медицины, производственной медицины, молодых терапевтов, амбулаторный прием, сомнологии. Рассматриваются предложения о создании двух новых секций: военной медицины и гендерной медицины.
В 2014 году по решению Центрального совета и Президиума Общества был создан Учебный центр, возглавляемый проф. Спасским А.А. Учебный центр продолжает реализацию приказов Министерства здравоохранения России по непрерывному медицинскому образованию (проведение учебных мероприятий, школ, и др.). Отмечен ежегодный рост авторитета Центра и количество его слушателей. В 2016 году Учебным центром было организовано 33 аккредитованных курса, общее количество участников составило 5307 человек, в 2017 году количество аккредитованных курсов составило 38, и количество участников 3795 человек. Всего за период 2016-2017 год организован 71 курс, общее количество участников 9102 человека. Всем слушателям были выданы сертификаты.
По итогам проведения научно-практических мероприятий за период 2013-2017 годы было организовано: дополнительно 43 образовательные школы (KST Интерфорум), 46 региональных конференций и съездов, 5 Национальных конгрессов терапевтов и XIV Европейский конгресс терапевтов. Участниками мероприятий стали врачи из России, стран СНГ, Европы, Азии и США. Среднее количество участников межрегиональных конференций РНМОТ: 2013 год – 423, 2014 год – 588, 2015 год – 668, 2016 год – 778 , 2017 год – 787 человек.
В течение 2016-2017 гг. в г. Москве прошло 10 образовательных сессий «Амбулаторный прием» с участием 3408 врачей (в среднем по 340 врачей) и в городах России – 36 сессий с участием 6178 врачей (в среднем по 171 врачу на каждой сессии)
В мае 2017 года состоялась I Всероссийская конференция молодых терапевтов, в которой приняли участие 954 участника из 151 городов и регионов России, а также из Азербайджана, Киргизии, Латвии, Узбекистана и Украины.
В течение 2017 года журнал РНМОТ «Терапия» переходит на выход 8 номеров в год и по предварительным данным он будет включен в список рецензируемых журналов ВАКа.
Данные показатели являются результатом успешной работы как Региональных отделений, Полномочных представителей по федеральным округам, так и всего Общества в целом.
Доклад сопровождался презентационными материалами.
Решение: Утвердить отчет о работе Общества за 2013-2017 годы.
Принято квалифицированным большинством голосов («против» 1, «воздержалось» 0).
Третий вопрос – Внесение дополнений и изменений в Устав Общества. Утверждение Устава в новой редакции.
Выступил председатель Согласительной комиссии Лазебник Л.Б., который доложил, что все предварительные изменения и дополнения в Устав прошли обсуждение на Президиуме 20.09.2017 г., с последующей рассылкой Устава членам Президиума для обсуждения.
На следующем заседании от 11.10.2017 изменения и дополнения были утверждены Президиумом и принято решение о рассылке Устава в Региональные отделения на обсуждение, с просьбой предоставить свои комментарии до конца октября 2017 года.
Были получены замечания и несколько предложений по правкам стилистического и редакционного характера. В целом Устав регионами был принят. Итоговый вариант Устава был согласован на последнем заседании Президиума 09.11.2017 г. и разослан делегатам одновременно с другими материалами Съезда.
В ходе обсуждений Воевода М.И. высказался, что на сегодняшний день имеется три редакции Устава: действующий, предложенный Арутюновым Г.П. и предложенный Президиумом.
Мартынов А.И. обратил внимание, что редакция Устава, предложенная Президиумом, за два месяца до Съезда прошла процедуру предварительного согласования с членами Президиума, была разослана для ознакомления и подачи предложений в Региональные отделения. Арутюнов Г.П. предложил свою редакцию Устава накануне Съезда, ранее данный вопрос не поднимался и мнение Региональных отделений по нему отсутствуют. Предложено перейти к голосованию за утверждение изменений и дополнений в Устав (в виде новой редакции), разработанных Согласительной комиссией, согласованных Президиумом и региональными отделениями РНМОТ.
Решения:
1. Внести дополнения и изменения в Устав Общества, утвердить Устав в новой редакции;
Решение принято квалифицированным большинство голосов
(«против» 3, «воздержалось» 0)
2. Поручить организовать осуществление мероприятий, направленных на государственную регистрацию Устава в Минюсте Бойцову Сергею Анатольевичу.
Решение принято «за» единогласно.
Четвертый вопрос – Рассмотрение отчета Центральной Контрольно-ревизионной комиссии Общества.
Заслушали отчет Гордеева И.Г., состоящий из трех частей: проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества и проверка уставной деятельности Общества. Ввиду того, что из членов ЦКРК в Москве проживает только Гордеев И.Г., документальная проверка проводилась им одним. Отчет подписан тремя членами комиссии из пяти. За основу отчета были взяты результата выборочной аудиторской проверки (аудиторская компания «Лаконика АНТ») за период 2013-2015 годы. В ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности существенных нарушений не выявлено. В ходе проверки уставной деятельности сделаны замечания в отношении проведения ряда заседаний Президиума в составе менее половины его членов. Временно функционировало Бюро Президиума, что не было предусмотрено Уставом, которое впоследствии было заменено Рабочими совещаниями. На вопрос Кокорина В.А. отразились ли данные замечания негативным образом на результатах работы Общества, Гордеев И.Г. пояснил, что исходя из имеющихся у него сведений, никаких негативных последствий в работе Общества это не повлекло. Также, Мартынов А.И. сообщил, что все члены Президиума заблаговременно извещались письменно о дате, времени и месте проведения заседаний Генеральным секретарем Общества. Отсутствие кого-либо из членов Президиума на заседании обусловлено причинами рабочего или личного характера. О принятых решениях своевременно извещались отсутствовавшие члены Президиума. Возражений либо замечаний по принятым решениям от членов Президиума и каких-либо других лиц не поступало.
В ходе доклада были продемонстрированы презентационные слайды, являющиеся приложением к отчету ЦКРК. При обсуждении было высказано замечание, что в отчете не отражены данные по проверке финансовой деятельности Общества за 2016 год. Гордеев И.Г. уточнил, что аудиторская проверка за данный период не проводилась.
В целом отчет ЦКРК получил положительную оценку. Предложено проголосовать за его утверждение.
Решение: Отчет Центральной Контрольно-ревизионной комиссии утвердить.
Решение принято «за» единогласно.
Пятый вопрос – Выборы Президента Общества.
Слушали Председателя Согласительной комиссии Лазебника Л.Б. который доложил, что на пост Президента выдвинуто две кандидатуры – Мартынов А.И. (Курское, Калининградское, Пермское, Челябинское, Сургутское, Самарское отделения РНМОТ) и Арутюнов Г.П. (Ростовское, Нижегородское, Саратовское отделения РНМОТ). Доклады с программой кандидатов предложено заслушать в соответствии с порядком выдвижения кандидатур.
Кандидаты изложили программы развития Общества в части научно-образовательной, научно-исследовательской работы, в отношении планируемой международной деятельности, в области организационной, публикационной, финансовой политик Общества, взаимодействия с государственными структурами, вопросы участия в национальных проектах.
По итогам выступлений кандидатам заданы вопросы по программам. Обсуждены отдельные аспекты предложенных программ.
Секретарем Съезда Лазебником Л.Б. предложено перейти к вопросу голосования.
Председателем счетной комиссии Недогодой С.В. внесено предложение провести закрытое голосование.
Решения:
1) Провести выборы Президента путем закрытого голосования с использованием бюллетеней.
Решение принято квалифицированным большинством голосов.
(«против» 9, «воздержалось» 0)
2) Объявить технический перерыв на 15 минут для подготовки бюллетеней.
Решение принято «за» единогласно.
После перерыва заседание продолжено.
Произведена выдача бюллетеней. На каждом бюллетени проставлена печать Общества. Каждый получающий бюллетень расписывался за полученный бюллетень. Список выданных бюллетеней передан счетной комиссии. Бюллетени опускались в прозрачную урну для голосования. После окончания процедуры голосования, члены счетной комиссии удалились в комнату для вскрытия урны и подсчета голосов.
По окончанию подсчета голосов все делегаты были приглашены в зал заседания Съезда. Слушали председателя счетной комиссии Недогоду С.В., который сообщил, что квалифицированным большинством голосов Президентом Общества избран Мартынов Анатолий Иванович. Предложено утвердить отчет счетной комиссии по выборам Президента, оставшиеся вопросы повестки дня рассматривать путем открытого голосования.
Решения:
1) Отчет счетной комиссии об избрании Президентом Общества Мартынова Анатолия Ивановича утвердить – Президентом избран Мартынов Анатолий Иванович.
Решение принято «за» единогласно.
2) Оставшиеся вопросы повестки дня рассматривать путем открытого голосования.
Решение принято «за» единогласно.
Шестой вопрос – Выборы Вице-президентов, Генерального секретаря, Ученого секретаря Общества.
Слушали Мартынова А.И., который предложил кандидатуры на пост Вице-президентов:
- Арутюнова Г.П.;
- Драпкину О.М.;
- Лазебника Л.Б.
На пост Генерального секретаря предложен Спасский А.А., на пост Ученого секретаря –Кокорин В.А.
Поступило предложение от Недогоды С.В. провести на безальтернативной основе голосование по кандидатурам на должности Вице-президентов, Генерального секретаря и Ученого секретаря. Голосовать за каждую кандидатуру отдельно.
Решения:
- Избрать Вице-президентом Общества Арутюнова Григория Павловича;
- Избрать Вице-президентом Общества Драпкину Оксану Михайловну;
- Избрать Вице-президентом Общества Лазебника Леонида Борисовича;
- Избрать Генеральным секретарем Общества Спасского Андрея Александровича;
- Избрать Ученым секретарем Общества Кокорина Валентина Александровича.
Все решения приняты «за» единогласно.
Седьмой вопрос – Выборы членов Президиума Общества.
Поступило предложено включить в состав Президиума Полномочных представителей по федеральным округам. В ходе обсуждении вопроса было решено, что у Полномочных представителей достаточно широкий круг обязанностей и ответственности, возлагать дополнительный объем работы нецелесообразно. Предложено сформировать Президиум в составе 17 человек, включая Президента, трёх Вице-президентов, Генерального секретаря и Ученого секретаря по должности.
Поступило предложение от Недогоды С.В. голосовать за утверждение кандидатур списком.
Решения:
- Избрать Президиум в составе 17 человек;
- Утвердить состав Президиума в предложенном списке:
- Арутюнов Григорий Павлович;
- Бойцов Сергей Анатольевич;
- Боева Ольга Игоревна;
- Верткин Аркадий Львович;
- Воробьев Павел Андреевич;
- Драпкина Оксана Михайловна;
- Задионченко Владимир Семенович;
- Кобалава Жанна Давидовна;
- Кокорин Валентин Александрович
- Лазебник Леонид Борисович;
- Мартынов Анатолий Иванович;
- Мухин Николай Алексеевич;
- Малявин Андрей Георгиевич;
- Симоненко Владимир Борисович;
- Сигитова Ольга Николаевна;
- Спасский Андрей Александрович;
- Тюрин Владимир Петрович.
Решение принято «за» единогласно.
Восьмой вопрос – Выборы членов Центрального совета Общества.
Слушали предложение Мартынова А.И. включить в состав Центрального совета всех членов Президиума, Полномочных представителей по федеральным округам, всех Председателей Региональных отделений и всех делегатов Съезда, которые не являются Полномочными представителями и председателями Региональных отделений, и дополнительные кандидатуры по предложению делегатов Съезда. Дополнительные кандидатуры не предлагались. Предложено перейти к голосованию.
Решение: Избрать Центральный совет в предложенном составе.
Решение принято «за» единогласно.
Девятый вопрос – Выборы членов Центральной Контрольно-ревизионной комиссии Общества.
Членами ЦКРК предложено избрать:
- Волкову Наталью Ивановну;
- Мишину Ирину Евгеньевну;
- Гомову Татьяну Александровну;
- Гордеева Ивана Геннадьевича.
- Боровкову Наталью Юрьевну.
Решение:
- Избрать членами Центральной Контрольно-ревизионной комиссии:
- Волкову Наталью Ивановну;
- Мишину Ирину Евгеньевну;
- Гомову Татьяну Александровну;
- Гордеева Ивана Геннадьевича.
- Боровкову Наталью Юрьевну.
Решение принято «за» единогласно.
Десятый вопрос – О вступлении Общества в Национальную медицинскую палату.
Слушали Мартынова А.И., который сообщил, что поступило предложение от Президента Национальной медицинской палаты Рошаля Л.М. вступить Обществу в состав Национальной медицинской палаты. Среди прочих условий членства в Национальной палате является то, что все ее участники автоматически подчиняются всем ее установкам и требованиям. Почеркнуто, что данный вопрос вправе решать только делегаты Съезда. В ходе обсуждения было высказано мнение, что с учетом последнего доклада Правового Департамента Министерства здравоохранения Российской Федерации об улучшении качества медицинской помощи через профессиональное саморегулирование врачей, врачи будут обязаны вступить в ту ли иную медицинскую ассоциацию, вероятно, с оплатой в каждой членских взносов. Сохранив прежний статус, Общество тем самым сможет увеличить число членов среди медицинских сотрудников.
Решение: Вступление Общества в Национальную медицинскую плату считать преждевременным.
Решение принято «за» большинством голосов.
Одиннадцатый вопрос – О подготовке резолюции Съезда.
Слушали председателя комиссии по подготовке резолюции Съезда Арутюнова Г.П., который ознакомил делегатов с порядком принятия резолюции. Текст будет согласован с членами комиссии, все дополнения, которые будут предложены в ходе обсуждения, будут учтены. Далее – резолюция будет подписана членами комиссии и разослана всем делегатам Съезда.
Решение: Предложенный порядок подготовки резолюции Съезда утвердить.
Решение принято «за» единогласно.
Подсчет голосов по каждому вопросу повестки дня проводили члены счетной комиссии.
Все вопросы повестки дня рассмотрены, решения приняты.
Заседание XXIII Съезда делегатов считается закрытым.
